|
|
|
ПрАТ “Стрижавський кар’єр”
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05518894 |
 Телефон: |
0 (432) 58-50-23, 57-86-65 |
 e-mail: |
vaslnvin@gmail.com |
| Юридична адреса: |
23211, Україна, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1 |
|
|
| |
Дата розміщення: 22.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2013 |
| Кворум зборів** |
|
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року.
8. Про надання директору ПрАТ «Стрижавський кар’єр повноважень на укладання та пiдписання з АТ «УкрСиббанк» будь-яких угод (договорiв), додаткових угод (договорiв), повiдомлень, листiв та iнших документiв без обмеження щодо вартостi таких угод (договорiв) та видiв банкiвських послуг.
9. Про надання директору ПрАТ «Стрижавський кар’єр повноважень на укладання та пiдписання з третiми особами будь-яких угод (договорiв), додаткових угод (договорiв), повiдомлень, листiв та iнших документiв без обмеження щодо вартостi таких угод (договорiв) та видiв угод (договорiв).
10. Про надання директору ПрАТ «Стрижавський кар’єр» повноважень щодо прийняття рiшень по розпорядженню земельними дiлянками, якi знаходяться у користуваннi товариства та надання йому повноважень на пiдписання заяв, повiдомлень, листiв та iнших документiв щодо зазначених дiлянок.
11. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорiв з членами наглядової ради та визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
Наглядова рада товариства доповнена Порядок денний 13,14,15,16 пунктами наступного змiсту:
13. Прийняття рiшення стосовно вчинення Товариством правочину щодо якого є заiнтересованiсть.
14. Прийняття рiшень щодо вчинення Товариством правочинiв.
15. Про затвердження значних правочинiв Товариства за перiод до 23 квiтня 2013 року.
16. Прийняття рiшень щодо користування земельними дiлянками.
Всi питання порядку денного розглянутi та затвердженi. Результати розгляду питань порядку денного: питання 1 обранi голова зборiв Пилявець В.Л., секретар Леоненко О.О., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана; питання 2-5 звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах; питання 6: порядок покриття збиткiв затверджений 100% голосiв; питання 7 100% голосiв попередньо схваленi значнi правочини, якi вчинятимуться товариством протягом року; питання 8-10 затвердженi 100% голосiв; питання 11 обрана Наглядова рада у складi Леоненко О.О., Пилявець В.Л., Стельмах В.I.; питання 12 затверджене 100% голосiв; питання13 рiшення прийняте 100% голосiв; питання 14 рiшення прийняте 100% голосiв; питання 15 значнi право чини вчиненi товариством до 23.04.13р. затвердженi 100% голосiв; питання 16 рiшення прийняте 100% голосiв..
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|